广州建誉利业建设发展股份有限公司董事、高级管理人员任命.PDFVIP

公告编号：2018-029 证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：安信证券 广州建誉利业建设发展股份有限公司董事、高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018 年 10 月26 日审议并通过： 任命周健为公司分管（经营）的副总经理，任职期限自第二届董事会第三次会议审 议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。 选举周健为公司董事，任职期限2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 第二届董事会任期届满之日。 任命雷炳勇为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日 起，至第二届董事会任期届满之日。 任命刘雯倩为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日 起，至第二届董事会任期届满之日。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由何水清主持。 本次董事任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否 （二）被任免董监高人员情况 被任命分管（经营）的副总经理周健持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不 是失信联合惩戒对象。 1 / 3 公告编号：2018-029 被选举董事周健持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合惩戒对象。 被任命财务负责人雷炳勇持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合 惩戒对象。 被任命董事会秘书刘雯倩持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合 惩戒对象。 （三）任命/免职原因 副总经理刘广生因个人原因于2018 年 10 月15 日递交辞职报告，辞去公司副总经 理职务，公司同意其辞职申请，经董事长何水清提名，第二届董事会第三次会议任命周 健先生为公司副总经理。 董事、董事会秘书、财务总监李赛赛因个人原因于2018 年 10 月15 日递交辞职报 告，辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务，公司同意其辞职申请，经董事长何水 清提名，第二届董事会第三次会议任命刘雯倩为公司董事会秘书，经总经理欧阳勇提名， 第二届董事会第三次会议任命雷炳勇为公司财务负责人，同时因李赛赛辞去公司董事职 务后将会导致公司董事会成员低于章程规定的人数，现公司董事会选举周健为公司第二 届董事会董事。 （四）新任董监高人员履历 周健，男，1969 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理高 级工程师，硕士学历，1994 年4 月任广州奇星药厂任工程师；1994 年4 月至1996 年5 月任香港星岛集团广州分公司副总经理；1996 年6 月至2013 年3 月，任广州市建设工 程质量安全监督站监督员、主任科员；2013 年4 月至2018 年4 月，任广州市建设工程 质量安全检测中心节能和环境检测所、设备和起重机械检测所所长。2018 年4 月至今； 任公司经营部负责人。 雷炳勇，男，1984 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计 师，本科学历，2007 年2 月至2010 年3 月，任中建中局二公司威海分公司成本核算员； 2010 年4 月至2010 年 12 月，任河南信阳五云茶叶（集团）有限公司会计主管；2011 年 1 月至2012 年8 月，任中建二局总承包公司三部会计；2012 年8 月2017 年 1 月， 任北京航加投资有限公司财务副经理；2017 年2 月至2018 年3 月，任河南怡和摩尔城 商业管理有限公司会计主管。2018 年4 月至今；任公司财务部副经理。