大庆亿鑫化工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-092 证券代码：836127 证券简称：亿鑫股份 主办券商：网信证券 大庆亿鑫化工股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘潇 6.会议列席人员：公司全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于大庆亿鑫化工股份有限公司2018 年第一次股票发行方案 的议案》 1.议案内容： 公司拟面向合格投资者发行股份不超过500 万股（含500 万股）人民币普通 公告编号：2018-092 股，发行价格为每股人民币 8 元，募集资金总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。 具体股票发行内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《大庆亿鑫化工股份有限公司2018 年第一次股票发 行方案》（公告编号：2018-049） 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理亿鑫股份2018 年第一 次股票发行及相关事宜 的议案》 1.议案内容： 为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的有关事宜，包括 但不限于： （1） 综合考虑本次股票发行的目的、认购人认购数量、认购对象的类型 以及认购人与公司未来发展的契合度等因素确定发行对象及向其发 行的股份数量； （2） 依据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统有关规定，指定和 实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报申请材料； 并有权对本次非公开发行股票发行方案作出非重大调整（重大调整 的认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规 定执行）； （3） 准备和签署与本次股票发行有关的合同、协议与文件； （4） 在全国中小企业股份转让系统股票发行完成后，在中国证券登记结 算有限公司办理股份登记结算相关事宜； （5） 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； （6） 办理其他与本次股票发行有关的事宜； 公告编号：2018-092 （7） 本次授权自公司股东大会审议通过，本次股票发行议案之日起至本 次股票发行完毕之日止。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议 的议案》 1.议案内容： 为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小 企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管 理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规范性文件的要求， 公司拟为2018 年第一次股票