天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第六次临时.PDFVIP

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-117 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2018年第六次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议 做出决议，决定于2018 年11 月30 日（星期五）14:30 召开2018 年第六次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2018 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年11 月30 日 （星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2018 年11 月29 日至2018 年11 月30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 30 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018 年 11 月29 日下午 15:00 至2018 年11 月30 日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、会议出席对象： (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。 于股权登记日2018 年 11 月26 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 第1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-117 (2)公司董事、监事及高级管理人员； (3)公司聘请的律师及相关人员。 7、现场会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518 号10 号楼8 楼培训厅 8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。 二、 会议审议事项： （一）本次股东大会审议的议案，已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，程序 合法、资料完善。 （二）本次会议审议的议案如下： 1、审议《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》 （三）披露情况 上述议案内容的公告已于2018 年11 月15 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。与该议案有 关联关系的股东需回避表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》 √ 四、会议登记手续： 1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。 2、登记时间：2018 年11 月29 日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信 函或传真方式登记的，须在2018 年11 月29 日16:30 之前送达或传真到公司。 3、登记