福建雪人股份有限公司2014年度独立董事述职报告（支广纬）.PDFVIP

福建雪人股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告（支广纬） 本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司2014年度的全部会 议，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右，有效的保证了公司运作的合理性和公平性，较充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 2014年度，本人能够按时出席公司董事会和股东大会召开的各项会议。2014 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供 的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立 意见。 2014年度召开 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 董事会会议次数 次数 次数 会议次数 次数 15 15 9 6 0 0 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，报告期内，本人对聘任会计师、 重大资产重组等事项发表独立意见如下： 1、2014 年1 月8 日公司第二届董事会第十三次会议，就审议 《关于终止重 大资产重组事项的议案》发表了独立意见。 2、2014 年2 月 13 日公司第二届董事会第十五次会议，就审议 《关于变更 募集资金投资项目的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》发表了独立意见。 3、2014 年4 月22 日公司第二届董事会第十六次会议，就审议 《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的》、《对公司关联方资金占用和对外担保的 专项说明》、《对2013 年度利润分配方案》、《关于2013 年度内部控制自我评价报 告》、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的 议案》、《关于确认新增业务会计政策事项》等发表了独立意见。 4、2014 年6 月9 日公司第二届董事会第十八次会议，就审议 《关于福建雪 人股份股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉 及关联交易事项的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》等 发表了独立意见。 5、2014 年7 月2 日公司第二届董事会第十九次会议，就审议 《关于为全资 子公司香港雪人科技有限公司提供担保的议案》。发表了独立意见。 6、2014 年8 月 11 日公司第二届董事会第二十二次会议，就审议《关于购 买OPCON 螺杆膨胀发电机设备的议案》发表了独立意见。 7、2014 年8 月22 日公司第二届董事会第二十三次会议，就审议《关于公 司 2014 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况》、 《关于公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于为意大利全资子公 司提供担保额度》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的议 案》等发表了独立意见。 8、2014 年9 月4 日公司第二届董事会第二十四次会议，就审议《关于与瑞 典OPCON 共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于为下属控股公司杭州 龙华环境集成系统有限公司提供担保的议案》、《关于公司使用自有资金购买银行 理财产品及进行结构性存款的议案》等发表了独立意见。 9、2014 年9 月26 日公司第二届董事会第二十五次会议，就审议《对本次 非公开发行股份涉及关联交易相关事项》、《关于前次募集资金使用情况报告》等 发表了独立意见。 10、2014 年 10 月27 日公司第二届董事会第二十六次会议，就审议《关于 执行财政部 2014 年新修订相关会