江苏雷利电机股份有限公司关于公司变更募投项目实施主体的.PDFVIP

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-039 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司变更募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准， 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,527 万股, 发 行价格为 50.19 元，募集资金总额 1,268,301,300.00 元，扣除相关发行费用 68,892,207.00 元后，实际募集资金净额为 1,199,409,093.00 元。上述募集资 金于2017 年5 月25 日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073 号”《验资报告》。 公司本次首次公开发行的募集资金将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投资额 1 微特电机制造项目 22,875.24 22,875.24 2 节能电机及泵产品扩产项目 22,968.06 22,968.06 3 研发中心建设项目 8,486.50 8,486.50 4 家电智能化组件项目 38,752.91 38,752.91 5 补充流动资金 26,858.20 26,858.20 合计 119,940.91 119,940.91 截至2017 年12 月31 日，公司募集资金项目累计支出31,814.45 万元，其 中，已使用补充流动资金26,858.20 万元，家电智能化组件项目支出2,573.15 万元，微特电机制造项目支出2,383.10 万元；收到理财收益和银行利息885.85 万元，支出手续费0.26 万元，从注销募集资金户转出支资金14.26 万元，募集 资金余额88,997.79 万元。 二、本次募投项目实施的变更情况 1、项目实施主体变更情况 2017 年 10 月26 日召开的第一届董事会第十七次会议审通过了《关于公司 吸收合并全资子公司宏利电机的议案》，公司吸收合并常州宏利电机有限公司（以 下简称“宏利电机”），合并事项正在进行中。募投项目“研发中心建设项目”的 实施主体将由宏利电机变更为公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目 选址等保持不变。 2、本次变更的原因 该募投项目可行性和实施环境未发生重大变化，公司经过审慎研究，决定吸 收合并原募投项目实施主体常州宏利电机有限公司，拟将募投项目实施主体变更 为公司。 公司吸收合并完成后，公司将承继宏利电机的全部资产、负债、权益、业务 和人员，宏利电机被注销法人资格，募投项目“研发中心建设项目”也将由公司 继续实施。 3、本次变更的影响 本次募投项目变更，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。由公司直接实 施，有利于加快募投项目的顺利实施，促使募投项目尽快达到预期目标。 本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的 变更，所以无需提交公司股东大会审议通过。 三、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见 （一）独立董事意见