企业信息披露管理制度100例_047.pdfVIP

浙江金洲管道科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江金洲管道科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关公司信息披露的要求和《公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）以及《浙 江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，为规范公司 信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应予披露的交易和关联交易事项有关的信息； （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、本 制度和深圳证券交易所其他相关规定规定的其他应披露事项的相关信息。 第三条 公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具体执行人和深 圳证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善 信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司应当保 证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息，除董事会秘书外的其他董事、监 事、高级管理人员，非经董事会书面授权并遵守《股票上市规则》及《规范运作 指引》等有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司履行信息披露的基本原则为： （一）公平信息披露原则，不得进行选择性信息披露。即公司（包括公司董 事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未 公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉 同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 （二）公开披露原则。即公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，经深圳证券交易所 对拟披露的信息登记后，在中国证监会指定媒体上公告信息。 （三）及时披露原则。即公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果， 造成实际上的不公平； （四）遵循保密义务，防止泄密原则。即在公司的信息公开披露前，公司董 事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最 小范围内，公司应明确内幕人士的保密义务，防止因重大信息泄漏导致传闻产生； （五）信息披露内容真实、准确、完整原则。即公司确保信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏； 第五条 公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 未公开重大信息在公告前泄漏的，公司及相关信息披露义务人应提醒获悉信 息的人员必须对未公开重大信息予以严格保密，且在相关信息正式公告前不得买 卖公司证券。 第六条 公司各部门和所属各企业按行业管理要求向上级主管部门报送的报 表、材料等信息，应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。 报送的信息较难保密的，应同时报董事会秘书，由董事会秘书根据有关信息披露 的规定决定是否向所有股东披露。 第七条 公司公开披露信息的指定报纸为《证券时报》。指定网站为