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信息披露管理制度 中利科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2010年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披 露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上 市规则（2006 年修订）》（以下简称《上市规则》）的规定和《中利科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司指定《证券时报》，巨潮资讯网站为刊 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司变更指定报纸或网站的，应在两个 工作日内向深圳证券交易所报告。公司披露的信息同时还应置备于公司住所地和 其他指定场所，供社会公众查阅。公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用 者能经济、便捷地获得公司信息。 第三条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 公司应公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所。在其他公共传 媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等 形式代替公司的正式公告。 第四条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第五条 依照有关法律、行政法规、部门规章和《上市规则》在本制度中 作出的相应规定，在相关强制性规范作出修改时，本制度中依据该等强制性规范 所作规定将自动按修改后的相关强制性规范执行。 第六条 本制度由公司各部门、控股子公司共同执行，公司有关人员应当 按照本制度的规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第七条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其董事、监事、高 级管理人员、董事会秘书、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实 1 信息披露管理制度 际控制人为信息披露义务人。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第八条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第九条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送深交所。 第十条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第十一条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员在信息披露前， 应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内 幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 第十二条 公司应当关注公共传媒（包括主要网站）关于本公司的报道，以 及本公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况，在规定 期限内如实回复深交所就上述事件提出的问询，并按照上市规则的规定和深交所 的要求及时就相关情况作出公告。 第十三条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易 懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等 性质的词句。 第三章 信息披露的负责机构 第十四条 董事会秘书办公室是公司的信息披露负责机构。 董事会秘书办公室由董事会秘书领导，协助董事会秘书处理公司信息披露、 投资者关系管理等事务。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书 为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 2