广东万和新电气股份有限公司关于签署《售后服务战略合作协议书》暨 ....PDFVIP

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-010 广东万和新电气股份有限公司 关于签署《售后服务战略合作协议书》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易内容 为进一步优化公司系列电器产品的售后服务管理工作，广东万和新电气股份 有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2018 年3 月30 日在广东顺德 与佛山市用心电器服务有限公司 （以下简称“佛山用心”）签署 《售后服务战略 合作协议书》，公司委托佛山用心负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提 供网络技术运营服务，合作期限自2018 年3 月30 日至2019 年3 月31 日止。本 次关联交易发生的平台使用费与工单服务费用总额不超过人民币3,000 万元 （含 税）。 2 、关联交易审议情况 2018 年3 月30 日，公司董事会三届二十次会议以赞成5 票、反对0 票、弃 权0 票审议通过了《关于签署售后服务战略合作协议书暨关联交易的议案》， 关联董事叶远璋先生对上述议案已回避表决。 本次交易的对手方佛山用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生，其 为公司持股5% 以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之儿子，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，佛山用心为公司关联 法人，故本次交易构成关联交易。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见 及明确同意的独立意见。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本 次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 4 、本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过其他部门批准。 二、交易对方基本情况 1、基本情况 公司名称：佛山市用心电器服务有限公司 统一社会信用代码：91440606354640435H 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币150 万元 成立日期：2015 年8 月25 日 法定代表人：叶汶杰 住所：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2 号三层之二 经营范围：安装、维修、租赁：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴 洁具；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承接：室内水电安装工程、室 内外装修工程；提供企业管理咨询服务；网络信息的技术咨询、技术开发、技术 转让服务；家政服务咨询、投资管理咨询、商品信息咨询服务；保洁服务；电脑 图文设计、网页设计服务。 2 、历史沿革及财务状况 佛山用心股权架构如下所示： 认缴出资额 出资比例 序号 股东名称 出资方式 （万元） （%） 1 广东用心网络科技有限公司 103.50 69% 现金 2 佛山市必顺企业管理合伙企业（有限合伙） 46.50 31% 现金 合计 150.00 100% 佛山用心系经佛山市顺德区市场监督管理局批准，于2015 年8 月25 日由广 东用心网络科技有限公司 （以下简称“广东用心”）投资成立，注册资本为人民 币100 万元，佛山用心为广东用心的全资子公司。 2018 年3 月12 日，经股东会决定及佛山市顺德区市场监督管理局批准，注 册资本变更为人民币 150 万元，其中：广东用心认缴出资人民币 103.50 万元， 出资比例为 69% ；佛山市必顺企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 46.50 万元，出资比例为31% 。 截至2