亿帆医药股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDF

亿帆医药股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 2017年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》 （2015年修订）等相关法律法规、制度及 《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立的 前提下，勤免尽责，为提升公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的 职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2017年度履职情况报告如下： 一、参加会议情况 2017年，本人参加公司会议情况如下： 1、出席董事会会议情况 2017年度，公司共召开8次董事会，其中现场会议1次、现场加通讯表决会议 1次，通讯表决会议6次，本人均亲自参加，无缺席情况。2017年度，本人对董事 会各项议案均无异议，都投了赞成票，没有反对或弃权的情况。 2 、出席股东大会情况 2017年度，公司共召开3次股东大会，本人均亲自列席了会议，并在2016年 年度股东大会上作了述职报告。 3、出席董事会下属委员会会议情况 2017年度，公司召开审计委员会5次，其中现场会议1次、通讯表决会议4次； 召开薪酬与考核委会员1次，为现场会议；本人均亲自参加以上会议，无缺席情 况，对所有议案均认真审议。 二、发表独立意见情况 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，本人作为公司 独立董事，对公司2017年度重大事项、关联交易、募集资金使用、内部控制、对 1 外担保等事项发表了事前认可意见和独立意见。 序号 发表时间 具体事项 意见类型 对第六届董事会第九次会议关于续聘审计机构事项的 1 2017-03-27 同意 事前认可意见 2 2017-03-29 对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 同意 对第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立 3 2017-06-19 同意 意见 对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；关 4 2017-08-28 于对控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保 同意 情况的专项说明和独立意见 对第六届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立 5 2017-09-21 同意 意见 报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、 反对意见或无法发表意见的情形。具体情况如下： （一）在公司召开的第六届董事会第九次会议上，关于续聘审计机构的事 前认可意见的独立意见： 1、事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为亿帆医药股份有限公司第六届董事 会的独立董事，经公司审计委员会提请，就公司关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事项作出独立判断，发表事前认可意见 如下： （1）为提高审计工作质量，公司董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年