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方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司 20** 年年度报告全文 方大集团股份有限公司 20** 年年度报告 20** 年 04 月 1 PAGE PAGE 20 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主 管人员)陈永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邓磊 独立董事 工作原因 郭万达 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请 查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的展望”中可能面对 的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20** 年 12 月 31 日公司 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 目 录 HYPERLINK \l _bookmark0 第一节 重要提示、目录和释义 2 HYPERLINK \l _bookmark1 第二节 公司简介和主要财务指标 5 HYPERLINK \l _bookmark2 第三节 公司业务概要 9 HYPERLINK \l _bookmark3 第四节 管理层讨论与分析 12 HYPERLINK \l _bookmark4 第五节 重要事项 25 HYPERLINK \l _bookmark5 第六节 股份变动及股东情况 36 HYPERLINK \l _bookmark5 第七节 优先股相关情况 41 HYPERLINK \l _bookmark6 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 HYPERLINK \l _bookmark7 第九节 公司治理 48 HYPERLINK \l _bookmark8 第十节 财务报告 55 HYPERLINK \l _bookmark9 第十一节 备查文件目录 153 释义 释义项 指 释义内容 方大集团、公司、本公司 指 方大集团股份有限公司 公司章程 指 方大集团股份有限公司章程 股东大会 指 方大集团股份有限公司股东大会 董事会 指 方大集团股份有限公司董事会 监事会 指 方大集团股份有限公司监事会 邦林科技 指 深圳市邦林科技发展有限公司 时利和 指 深圳市时利和投资有限公司 盛久投资 指 盛久投资有限公司 方大建科、方大装饰 原名称为深圳市方大装饰工程有限公司，后更名为深圳市方大建科 集团有限公司 指 方大自动化 指 深圳市方大自动化系统有限公司 方大江西新材料 指 方大新材料（江西）有限公司 方大新能源 指 深圳市方大新能源有限公司 方大索正 指 广东方大索正光电照明有限公司 沈阳方大 指 沈阳方大半导体照明有限公司 深圳沃科 指 深圳沃科半导体照明有限公司 俊佳集团 指 俊佳集团有限公司 方大铝业 指 江西方大新型铝业有限公司 东莞方大新材料 指 东莞市方大新材料有限公司 科迅达 指 深圳市科迅达软件有限公司 方大置业 指 深圳市方大置业发展有限公司 成都方大建科 原名称为成都方大新材料有限公司，后更名为成都方大建筑科技有 限公司 指 世汇国际 指 世汇国际控股有限公司 装饰沈阳公司 指 方大装饰工程（沈阳）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 （如有） （如有） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 方大集团、方大 B 股票代码 000055、200055 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 方大集团股份有限公司 公司的中文简称 方大集团 公司的外文名称（如有） CHINA FANGDA GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CFGC 公司的法定代表人 熊建明 注册地址 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 20 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http：/ HYPERLINK / /www. HYPERLINK / 电子信箱 HYPERLINK mailto:fd@ fd@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志刚 郭凌晨 深圳市高新区科技南十二路方大大厦 20 楼 深圳市高新区科技南十二路方大大厦 20 楼 联系地址 电话 86(7