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1 广州豪特节能环保科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让 所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 广州豪特节能环保科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意的重大事项： 一、经济下行及国家节能产业扶持政策变化所带来的风险 近年来我国国内生产总值持续增长，宏观经济的稳定增长为节能行业发展 提供有利环境；与此同时，节能方针作为国家基本国策，国家持续发布系列扶 持、鼓励政策为节能行业快速发展护航，使节能行业呈现持续增长态势。倘若 国家宏观经济形势发生变化进而影响下游需求萎缩，或下游行业节能产业扶持 政策发生变更，国家降低节能扶持力度，则会对公司所处行业发展环境及市场 需求造成影响，进而对公司经营造成影响。 应对措施：公司将密切关注产业政策动态并提升自身竞争力，减小经济下行 及政策变化风险给公司带来的不利影响。 二、市场竞争加剧的风险 公司专注于建筑节能产品开发，并提供环保设备批发和安装，节能技术推 广服务。多年来通过自身技术的不断积累和对市场需求的把握，形成了较强的 市场竞争力。近年来公司业务稳步发展，与一批稳定的客户建立了良好的合作 关系， 目前已成为华南地区有一定影响力的节能方案供应商。建筑节能服务产 业是一个新兴的行业，我国市场巨大的商机吸引了越来越多的企业参与，国际 上主要跨国公司如霍尼韦尔、江森自控、西门子等纷纷涉足我国建筑节能服务 市场，竞争将趋于激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面 进一步巩固并增强自身优势，公司将面临市场份额被竞争对手抢占的风险，原 有的市场份额可能减小，同时，市场竞争加剧将导致行业整体盈利能力有可能 下降的风险。 应对措施：公司将不断加大研发投入和市场开拓力度，进一步优化节能方 案，提升服务的质量与效率，积极扩展在建筑节能领域的市场开拓力度。通过技 术创新、方案创新和客户服务增强公司的实力和竞争力。 2 广州豪特节能环保科技股份有限公司 公开转让说明书 三、实际控制人不当控制风险 陈振明直接持有公司 51.30%的股份，陈振明的夫人李凌云直接持有公司 19%的股份，陈振明和李凌云夫妇全资控股广州豪裕特投资合伙企业，并通过广 州豪裕特持有公司 5.7%的股份。陈振明、李凌云夫妇共持有公司股份 76%，为 公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营 决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。 应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对 外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与 重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小 股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司未来将考虑继 续引进战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过有 效的监督机制来不断增强实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关 法律法规经营公司，忠诚履行职责。 四、客户集中度较高风险