广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-053 证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券 广东好女人母婴用品股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年11 月20 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：职工代表监事郑鸿升先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，实际出席监事2 人。 公告编号：2018-053 监事会主席姚欣平因病去世无法参加会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更2018 年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合 同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决 定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)， 拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年年 度审计机构，为公司提供2018 年度财务报告审计及其他相关的咨询 服务等业务。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛 勤工作表示诚挚的感谢。 2.议案表决结果：同意2 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十次会议 决议》 广东好女人母婴用品股份有限公司 监事会 公告编号：2018-053 2018 年11 月30 日