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山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会 会议资料 二○一七年十二月八日 目 录 股东大会须知 3 股东大会议程 4 关于修订H 股发行后适用的《山东黄金矿业股份有限公司章程》的议案 6 关于修订H 股发行后适用的《山东黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 106 关于修订H 股发行后适用的《山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 108 关于修订H 股发行后适用的《山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案 110 关于修订H 股发行后适用的《山东黄金矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 112 关于修订H 股发行后适用的《山东黄金矿业股份有限公司对外担保决策制度》的议案 114 关于修订H 股发行后适用的《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 116 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 118 公司 2017 年第三季度利润分配预案 120 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 121 关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案 1