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天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司 600468 2012 年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）《审计报告》确认，截止2012 年12 月31 日，公司合并报表实现利润总额 47,398,167.11 元，归属于母公司的净利润29,234,447.23 元；母公司报表实现利润总额 27,310,378.26 元，实现净利润 27,310,970.97 元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提 取10%法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润，2012 年末可供股东分配的利润为 10,048,442.40 元。 公司董事会建议2012 年度利润分配预案为：以2012 年12 月31 日总股本456,192,000 股为 基数，每10 股派发现金红利0.2 元（含税），共计派发现金9,123,840.00 元。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理35 第九节 内部控制38 第十节 财务会计报告40 第十一节 备查文件目录 147 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 液压集团、公司控股股东 指 天津液压机械（集团）有限公司 百利机电、公司实际控制人 指 天津百利机电控股集团有限公司 鑫皓投资 指 天津市鑫皓投资发展有限公司 本公司、公司、百利电气 指 天津百利特精电气股份有限公司 报告期 指 2012 年度 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 天津百利特精电气股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称