承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：200160 证券简称：帝贤B 公告编号：2006-015 承德帝贤针纺股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2006 年 8 月 1 日上 午在帝贤大厦三楼会议室召开，会议通知已于2006年7月20 日以书面形式发出。 出席本次会议的董事应到9人，实到9人，公司5名监事及其他高级管理人员列 席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下决议： 一、审议通过了《承德帝贤针纺股份有限公司整改报告》；（见附件一） （9票同意，0票反对，0票弃权） 二、审议通过了修改后的《财务管理办法》； （9票同意，0票反对，0票弃权） 三、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》； （9票同意，0票反对，0票弃权） 四、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》； （9票同意，0票反对，0票弃权） 特此公告 承德帝贤针纺股份有限公司 董事会 2006年8月2日 1 附件一： 承德帝贤针纺股份有限公司整改报告 中国证监会河北监管局： 2006年6月5日至9日，贵局对我公司进行了现场检查，本公司于2006年 7月2日收到了贵局冀证监发[2006]61号《关于承德帝贤针纺股份有限公司的限 期整改通知书》，对本公司存在的问题限期进行整改，本公司董事会及管理层高 度重视，对所提出的问题逐一进行研究，并提出了切实可行的整改措施，现将有 关情况汇报如下： 一、公司法人治理结构方面： 问题1、董事会、监事会会议记录不全。没有董事、监事的发言记录，不能 说明董事、监事的尽责和免责情况； 对此，公司董事会秘书、证券事务代表深刻检讨和自责，必须真实、准确、 完整的做好董事会、监事会和股东大会的会议记录和原始材料的保存工作。董事 会和监事会每个成员要积极发言，明确表态，并做好董事、监事的发言记录，为 董事、监事的尽责和免责提供充分的依据。 问题 2、董事会下设了两个专门委员会（审计委员会和战略委员会），但没 有实质性开展工作，没有充分发挥作用； 公司制定了《董事会审计委员会实施细则》和《董事会战略委员会实施细则》， 审计委员会和战略委员会成员按照细则切实履行职责，发挥其应有的作用。做好 两个委员会工作资料的保存。 问题3、监事会工作流于形式，没有起到必要的监督作用（如对公司关联方 占用资金、信息披露的真实性方面）； 对此，公司监事会深刻反思，认真学习《公司法》、《证券法》等相关法律 法规，积极参与公司重大决策，认真学习了《监事会议事规则》，对公司生产经 营情况、财务状况、关联方占用资金、信息披露和其他重大事项发表独立意见， 真正起到监督作用。 问题4、公司未设立专门的内部审计机构，财务管理缺乏内部控制与监督。 为此公司已成立了专门审计机构（审计科），将定期或不定期对公司内部财 务、各专项事件进行审计，出具审计报告，加强了公司财务管理内部控制与监督。 2 问题5、独立董事没有尽职尽责发挥作用。如对关联方大额占用公司资金及 重大关联交易未提出并披露独立意见； 因公司对关联方大额占用上市公司资金和重大关联交易原来只是按照与大 股东及其关联方之间的资金往来进行