深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届董事会第三十次.PDFVIP

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-022 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十次会议通知于2017 年4 月14 日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并 于2017 年4 月25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9 名， 实际参加表决董事9 名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本 公司《公司章程》等有关规定，合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会 工作报告》； 公司全体独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将 在公司2016 年度股东大会上述职，具体内容详见刊登于2017 年4 月27 日巨潮 资讯网（/ ）。 本议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理 工作报告》； 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016 年年度 报告及其摘要》。 《公司2016 年年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网 （/ ），《公司2016 年年度报告摘要》（公告编号2017-02 1） 同时刊登于2017 年4 月27 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及《中国证券报》。 本议案需提交公司20 16 年度股东大会审议。 1 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-022 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016 年度财 务决算报告》； 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017号 公司20 16 年度审计报告，报告期内，公司实现营业总收入681,551.01 万元，较 上年同期下降0.56% ；实现营业利润52,976.22 万元，较上年同期增长8.72% ； 归属于上市公司股东的净利33,950.82 万元，较上年同期增长1.22% 。 具体数据详见巨潮资讯网（/ ）上的公司《2016 年度 财务报告之审计报告》。 本议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2016 年度利 润分配预案》； 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[20 17] 号公司 2016 年度审计报告，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 32,914,887.72 元，加年初未分配利润人民币220,332,829.11 元，截至2016 年 12 月31 日可供分配的利润为人民币164,830,616.38 元。 拟以总股本1,263,101,435 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民 币0.4 元（含税），共分配现金红利人民币50,524,057.40 元；不以公积金转增股 本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股 本由于股份增发等原因而发生变化的，分配方案将按分派总额不变的原则相应调 整，公司将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东为 基数进行分配。 具体详见《关于2016 年度利润分配预案的公告》公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（/ ）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具 体内容详见巨潮资讯网（/ ） 本议案需提交公司20 16 年度股东大会审议。 六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016 年