深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2013年度独立董事履.PDFVIP

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年度独立董事履职情况报告 一、独立董事基本情况 1、独立董事构成和任职情况 公司董事现有7人，其中独立董事3人，独立董事占董事会的比例不低于1/3， 符合《公司章程》。现任独立董事为刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士，各 位独立董事均具备独立董事任职资格。 刘兴祥先生现任公司第三届董事会独立董事，兼任董事会薪酬与考核委员会 主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员； 杨文蔚先生现任公司第三届董事会独立董事，兼任董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员； 缪亚峰女士现任公司第三届董事会独立董事，兼任董事会提名委员会主任委 员。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立 董事制度》的规定履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取 公司经营情况的汇报，了解公司运作情况，发挥自身专业优势，认真审议各项议 案，客观的发表观点及意见，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见， 提高公司决策的科学性和合理性。公司独立董事多次抽出时间对公司的经营管理 情况、内部控制的建设、各项制度的执行情况等进行现场调查，对公司重大事项 发表独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作 用。2013年度报告编制及财务报表审计过程中，现任独立董事认真听取管理层对 公司2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经营 情况，并与公司聘请审计机构的注册会计师进行沟通，恪尽职守地履行独立董事 的职责。 独立董事出席董事会及各专门委员会会议情况： 1 是否连续两 独立董事 应出席董 实际出席 委托出席 具体职务 缺席次数 次未亲自出 姓名 事会次数 会议次数 次数 席会议 刘兴祥 独立董事 7 7 0 0 否 缪亚峰 独立董事 7 7 0 0 否 杨文蔚 独立董事 7 7 0 0 否 董事会专门 独立董 实际出席 委托出 缺席 是否连续两次未 具体职务 委员会应出 事姓名 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 席次数 薪酬委员会 2 2 0 0 0 主任委员 审计委员会 刘兴祥 6 6 0 0 0 委员 提名委员会 1 1 0 0 0 委员 审计委员会