深圳市兆驰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-024 深圳市兆驰股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知 于二〇一七年四月九日以电子邮件发出，会议于二〇一七年四月二十日下午 13:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3 号楼6 楼会议室 以现场方式召开，应参加会议监事3 名，实际参加会议监事3 名，会议由监事会主 席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度监事会 工作报告的议案》。 具体内容详见公司于2017 年4 月21 日巨潮资讯网 （ ） 刊载的《2016 年度监事会工作报告》。 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016 年年度报告 及摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核2016 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》于2017 年4 月21 日刊载于巨 《 潮资讯网（ ），《2016 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务决 算报告 的议案》。 经审核，监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反 映了公司2016 年12 月31 日资产负债情况及2016 年度的经营成果和现金流情况。 《2016 年度财务决算报告》于2017 年4 月21 日刊载于巨潮资讯网 （ ）。 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的议案》。 经审核，监事会认为董事会拟定的2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案，有利于企业的长远发展，符合公司章程及 《2015－2017年股东回报规划》等规 定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司2016 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控 制自我评价报告 的议案》。 经审核，监事会认为公司《2016 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况， 内部控制是有效的。 《2016 年度内部控制自我评价报告》于2017 年4 月21 日刊载于巨潮资讯网 （ ）。 六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 经审核，监事会认为公司2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026 ） 于2017 年4 月21 日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ）。 本议案需提交2016 年年度股东大会审议。 七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通