深圳市佳创视讯技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决.PDFVIP

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-013 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月16日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现 场的方式召开了公司第四届监事会第七次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先 生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律 规定及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的 方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》； 《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的公告 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 2、审议《关于2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》； 董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2017年年度报告》及 《2017年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年年度报告披露提示 性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 1 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 3、审议《2017年度财务决算报告》； 报告具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的经审计的财务报告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》； 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众会字(2018) 第3516号]，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为-73,731,561.83 元，其中母公司实现的净利润为-49,622,511.34元；加期初未分配利润 90,615,639.53元，减去实施2016年度分配方案分配的8,262,000.00元，本年可 供分配的利润为8,622,077.70元。本年度末资本公积余额为96,485,690.87元。 公司合并报表中经营活动产生的现金流量净额为-108,467,914.49元。鉴于《公 司章程》第一百八十三条规定：出现“当年合并报表经营活动产生的现金流量净 额为负数”情况下，公司可以不进行现金分红。在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公 司当前需要集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。因此，依据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 5、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反 映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披 露的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 6、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露 的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2 7、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；