深圳市美信检测技术股份有限公司董事会、监事会及高级管.PDFVIP

公告编号：2018-024 证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正证券 深圳市美信检测技术股份有限公司 董事会、监事会及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 （1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年7 月6 日审议并通过： 提名杨振英、康立、张伟、李斌彬、王君兆为公司董事，任职期限三年，自股东大 会审议通过之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由董事长杨振英主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018 年第二次临时股东大会审议 通过。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （2 ）换届后董事会人员情况 董事长杨振英持有公司股份3,240,000 股，占公司股本的36% 。不是失信联合惩戒 对象。 董事康立持有公司股份 1,944,000 股，占公司股本的21.6% 。不是失信联合惩戒对 象。 董事张伟持有公司股份 1,296,000 股，占公司股本的 14.4%。不是失信联合惩戒对 象。 董事李斌彬持有公司股份720,000 股，占公司股本的8%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2018-024 董事王君兆持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 （3 ）首次任命董事人员履历 上述董事除王君兆外，均为连选连任。王君兆，男，1987 年出生，中国国籍，无 境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年1 月至2014 年4 月，任深圳市美信检测技 术有限公司失效分析工程师；2014 年5 月至2015 年5 月，任深圳路升光电科技有限公 司研发经理；2015 年6 月至2017 年5 月，任深圳市美信检测技术股份有限公司研发中 心经理；2017 年 5 月至今，任深圳市美信咨询有限公司总经理。2015 年 7 月至2018 年7 月25 日，任深圳市美信检测技术股份有限公司监事。 （二）监事会换届的基本情况 （1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018 年7 月6 日审议并通过： 提名刘久铭、张二超为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由王君兆主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018 年第二次临时股东大会审议 通过。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （2 ）换届后监事人员情况 监事刘久铭持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 监事张二超持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 （3 ）首次任命监事人员履历 监事刘久铭为连选连任。张二超，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中专学历。2006 年8 月至2010 年8 月，任富士康华南检测中心测试员；2010 年9 月至2011 年11 月，任中兴通讯材料实验室测试工程师；2011 年12 月至2013 年3 月， 任深圳市华测检测技术股份有限公司失效分析工程师；2013 年 4 月至今，任深圳市美 信检测技术股份有限公司销售工程师、业务经理。 公告编号：2018-024 （三）职工代表监事换届的基本情况 （1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年职工代表大会第一次会 议于2018 年7 月26 日审议并通过： 选举王嘉子为公司职工代表监事，