深圳翰宇药业股份有限公司关于补充确认子公司对外投资暨关.PDFVIP

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-120 深圳翰宇药业股份有限公司 关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年 12 月3 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认公司子公司对外投资暨关联交 易的议案》。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，补充确认公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司(以下简称“成纪药 业”)与昊通科技有限公司（以下简称“昊通科技”）、翰宇控股有限公司（以下简称 “翰宇控股”）共同投资设立深圳市众悦健康技术有限公司（以下简称“众悦健康”） 的对外投资事项，该事项构成关联交易，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表 决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易基本情况 （一）关联关系说明 公司副董事长、实际控制人之一曾少强先生为翰宇控股的实际控制人，翰宇控 股与公司构成关联法人关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，公司全资子公司成纪药业本次对外投资事项构成关联交易。本次关联交易在 公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）关联方基本情况 公司名称：翰宇控股有限公司 统一社会信用代码A5DRDQL87 注册资本：10000.00 万人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：曾少强 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，经营进出口业务。 (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^ 股权结构：曾少强5,000 万元，50%； 广东长和控股有限公司5,000 万元，50% 。 （三）其他出资方基本情况 公司名称：昊通科技有限公司 统一社会信用代码A5EEDK83C 注册资本：5000.00 万人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：邬琼 经营范围：材料科学研究、技术开发；塑料制品批发；橡胶制品批发。^再生 橡胶制造；日用及医用橡胶制品制造；日用塑料制品制造；化学试剂和助剂制造（监 控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；塑料粒料制造。 股权结构：邬琼3,500 万元，70%； 刘捷 1,500 万元，30% 。 （四）关联交易标的基本情况 公司名称：深圳市众悦健康技术有限公司 统一社会信用代码A5FD7DU8W 注册资本：1000.00 万人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：曾少强 经营范围：健康雾化器、医疗雾化器、健康器械、医疗器械、电子烟、数码电 子产品、香精、香料、植物精油雾化液的研发；烟具、家用电器的销售；投资兴办 实业（具体项目另行申报） ，国内贸易，经营进出口业务。（法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^健康雾化器、医疗 雾化器、健康器械、医疗器械、电子烟、数码电子产品、香精、香料、植物精油雾 化液的生产与销售。 股权结构：昊通科技480 万元，48% ； 翰宇控股270 万元，27% ； 成纪药业250 万元，25% 。 二、交易的定价依据及公允性 本次对外投资各方遵循了自愿、公平、合理、协商一致的原则，均同意以各方 认缴的股权比例出资新设立有限公司，本次交易符合有关法律、法规的规定，不存 在损害公司和公司股东利益的情况。 三、关联交易的主要内容 公司全资子公司成纪药业参与投资设立众悦健康，众悦健康注册资本为1,000 万元，其中昊通科技认缴出资480 万元，占众悦健康注册资本的48% ；翰宇控股认 缴出资270 万元，占众悦健康注册资本的27% ；成纪药业认缴出资250 万元，占众 悦健康注册资本的25% 。