上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的进展公告（设立境.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：830843 证券简称：沃迪智能 主办券商：兴业证券 上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的进展公告 （设立境外控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2016 年8 月17 日，公司经第二届董事会第七次会议审议表决，表决通过《关 于公司拟在意大利设立子公司的议案》：本公司拟设立全资子公司 Triowin International s.r.l. 沃迪国际有限公司，注册地为意大利，博洛尼亚，注册 资本为欧元30,000.00 元。具体内容详见公司于 2017 年9 月8 日在全国中小 企业股份转让系统信息披露网站（/）披露的公告编号 2016-022 的《上海沃迪自动化装备股份有限公司关于境外设立子公司的公告》。 因公司在全面跟进海外投资项目的过程中，对项目信息进行全面收集、重点筛选 和跟踪，并多次进行实地考察、调研和分析，最终公司决定在意大利投资设立控 股子公司BRB Globus s.r.l，出资金额102 万欧元，占60%的股权比例。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产 重组的标准及 《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定，本次拟对外投 资设立的为控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 公告编号：2018-022 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2018 年8 月22 日召开第三届董事会第五次会议，会议以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司设立境外子公司进展》 议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次 对外投资需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司已获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》，具体登记信息 如下：发证序号：境外投资证第N3100201800470 号 发证日期：二零一八年七月二十日 境外企业名称：BRB 全球有限责任公司 国家/地区：意大利 投资主体： 中方名称：上海沃迪智能装备股份有限公司 持股比例：60% 投资总额：791.741324 万元人民币（折合119.4216 万美元） 中方境内现金出资实际币种和金额：102 万欧元 外方名称：Marchini Alessandro, Rebustini Andrea 持股比例：20%,20% 投资总额：527.827549 万元人民币（折合79.6144 万美元） 经营范围：贴标机研发、制造与销售 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：Marchini Alessandro 住所：Mantova (MN), piazza Arche, n. 2, Italy （意大利） 公告编号：2018-022 关联关系：无 2. 自然人 姓名：Rebustini Andrea 住所：Marmirolo (MN), viale Gavioli, n. 28, Italy （意大利） 关联关系：无 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股 权出资等出资方式。 2 、投资标的基本情况 名称：BRB Globus s.r.l. （意大利） 注册