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中诚信托有限责任公司 2016 年度报告 二零一七年四月二十七日 目 录 1、重要提示 1 2、公司概况 1 3、公司治理 2 4、经营管理 13 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表 20 6、会计报表附注 28 7、财务情况说明书 46 8、特别事项揭示 47 9、公司监事会意见 48 1、重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 未出席董事会董事情况：董事王效钉、王会娟、王少华未出席第四届董 事会第七次会议，授权其他董事行使表决权；董事张胜东、张毅、王少华未出席 第四届董事会第八次会议，授权其他董事行使表决权；董事张胜东、张毅、王少 华未出席第五届董事会第一次会议，授权其他董事行使表决权。 1.3 本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议。 1.4 公司董事长牛成立、总裁张树忠、财务负责人丛雪萍声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1 公司简介 中诚信托有限责任公司 （下称公司）初创于1995 年11 月，原名称为“中煤 信托投资有限责任公司”，注册资本金人民币4 亿元（含1500 万美元）；2001 年 9 月，公司成为首家获准重新登记的信托公司；2004 年2 月，完成增资扩股后， 公司注册资本金增加到12 亿元，名称变更为“中诚信托投资有限责任公司”；2007 年7 月，根据新颁布实施的《信托公司管理办法》，公司完成了重新登记，首批 获准直接换发金融许可证，名称变更为 “中诚信托有限责任公司”；2010 年10 月，公司完成增资扩股后，注册资本金增加到24.57 亿元。 表2.1 法定中文名称 中诚信托有限责任公司 法定中文缩写名称 中诚信托 公司法定英文名称 CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD 法定英文缩写名称 CCT 法定代表人 牛成立 注册地址 北京市东城区安定门外大街2 号 邮政编码 100013 国际互联网网址 / 电子信箱 contactus@ 魏青，电话：010传真：010 信息披露事务负责人 电子信箱：weiqing@ 选定的信息披露报纸 《金融时报》 公司年报备置地点 北京市东城区安定门外大街2 号 聘请的会计师事务所 中审华会计师事务所 （特殊普通合伙） 聘请的会计师事务所住所 天津市开发区广场东路20 号滨海金融街E7106 室 1 2.2 组织结构 股东会 信托委员会 监事会 风险管理委员会 董事会 审计委员会 董事会秘书 薪酬委员会