四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2012—016 号 四川迪康科技药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川迪康科技药业股份有限公司于2012 年8 月16 日以书面及通讯方式向董 事会全体董事发出第五届董事会第六次会议通知，会议于2012 年8 月23 日以现 场召开方式在公司会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事七名，分别 为陈敏先生、张志成先生、杨晓初先生、吕正刚先生、蒲太平先生、盛毅先生、 冯建先生。张光明先生、左卫民先生因出差分别授权委托张志成先生、盛毅先生 代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公 司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于2012 年半年度提取资产 减值准备暨处置资产的议案》： 根据《企业会计准则》相关规定，2012 上半年，公司计提坏账准备计提坏 账准备1,295,286.97 元，影响本期损益 1,295,286.97 元；处置无法收回5 年以上 应收账款原值72,460.65 元，转销坏账准备72,460.65 元，处置净损失0 元。 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司2012 年半年度报告及 其摘要》。 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》： 1、对原《公司章程》第七十七条进行修改： 原条款为： “第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。” 现修改为： “第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）现金分红政策调整或变更； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。” 2、对原《公司章程》第一百五十五条进行修改： 原条款为： “第一百五十五条公司利润分配政策为： 1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分政策应保持连续 性和稳定性； 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； 3、公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份 需满足每三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配 利润的30%的条件； 4、若当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应详细说明未分红的原因， 未用于分红的资金留存公司的用途； 5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用的资金。” 现修改为： “第一百五十五条 公司利润分配政策及具体内容： （一）公司利润分配的原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经 营和长期发展需求的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，坚持以现金分红 为主，积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。 （二）公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结 合的方式进行利润分配。 （三）利润分配的条件和比例： 1、利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公