哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会2017年度工作报告.PDFVIP

哈尔滨九洲电气股份有限公司 监事会2017年度工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要 求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会6次， 监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了7次监事会，具体内容如下： 序 号 召开时间 监事会 决议内容 （1）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方 案调整事项的议案》 2017 年第一 （2 ）审议《签署哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山 1 2017.4. 14 次临时监事 融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加 会 能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产 协议》的议案》 （1）审议《监事会工作报告》 （2 ）审议《2016 年度报告》及其摘要 （3 ）审议《2016 年财务决算报告》 （4 ）审议《2016 年利润分配方案的议案》 （5 ）审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的 2 2017.4.24 五届十九 专项报告》 （6 ）审议《2016 年度内部控制的自我评价报告》 （7 ）审议《续聘2017 年度审计机构的议案》 （8 ）审议《关于换届选举公司新一届监事》 （9 ）审议《关于公司2017 年度融资计划》的议案 （1）审议公司《2017 年第一季度报告》 （2 ）审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余 3 2017.4.26 五届二十次 募集资金永久补充流动资金的议案》 （3 ）审议《关于公司股权激励计划授予的限制性股票 1 第一个解锁期可解锁的议案》 4 2017.5.25 六届一次 审议《选举公司第六届监事会主席》的议案 （1）审议公司《2017 年半年度报告》及其摘要 5 2017.8.25 六届二次 （2 ）审议《董事会关于2017 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》的议案 （1）审议公司《2017 年第三季度报告》及其摘要 6 2017.10.27 六届三次 （2 ）审议《补选付强先生为第六届监事