南宁八菱科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议.PDFVIP

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2018-144 南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十九 次会议于2018年12月21日下午15:00时在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。会议通知已于2018年12月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人 （现场出席董事6人，董事黄仕和先生以通讯表决方 式出席并参与表决）。会议由董事长顾瑜女士召集和主持。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案： 1、审议通过 《关于公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》 为进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞 争力，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计划》及其他有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《南宁八菱科技股份 有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《南宁 八菱科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要，《南宁八菱科技 股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 公司董事会认为：（1）公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的 禁止实施员工持股计划的情形；（2）本期员工持股计划内容符合《指导意见》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；（3）公司审议本期员工 持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；（4） 本期员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件 规定的持有人条件，符合本期员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本期 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。综上，董事会认为公司实施本期员 工持股计划符合《指导意见》等相关规定。 表决结果：有效表决票 6 票，其中6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回 避，审议通过。公司董事谭显兴先生拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表 决。 公司独立董事、监事会就公司实施本期员工持股计划发表了相关意见。 本议案尚需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。 2、审议通过 《关于制定公司第四期员工持股计划管理办法的议案》 为规范公司第四期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》、《公司第四期员工持股计划(草案)》之规定，制 定了 《第四期员工持股计划管理办》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《南宁 八菱科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。 表决结果：有效表决票 6 票，其中6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回 避，审议通过。公司董事谭显兴先生拟参与本期员工持股计划，对本议案回避表 决。 3、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事 宜的议案》 为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董 事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： 1) 授权董事会实施员工持股计划； 2) 授权董事会办理员工持股计划的修订、变更和终止； 3) 授权董事会根据资金筹措情况确定本期员工持股计划的设立方式（包括 但不限于自有资金、资管计划或信托计划等方式筹措资金）； 4) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； 5) 授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、