武汉人福高科技产业股份有限公司董事会.PDFVIP

股票简称股票简称：：人福科技人福科技 证券代码证券代码：：600079 编号编号：：临临 2010-013 号号 股票简称股票简称：：人福科技人福科技 证券代码证券代码：： 编号编号：：临临 号号 武汉人福高科技产业股份有限公司武汉人福高科技产业股份有限公司董事会董事会 武汉人福高科技产业股份有限公司武汉人福高科技产业股份有限公司董事会董事会 关于关于公司二公司二〇〇〇〇九年年度股东大会九年年度股东大会第二第二次次提示性提示性通知公告通知公告 关于关于公司二公司二〇〇〇〇九年年度股东大会九年年度股东大会第第二二次次提示性提示性通知公告通知公告 特 特 别别 提提 示示 特特 别别 提提 示示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，， 对公告的虚假记载对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 武汉人福高科技产业股份有限公司定于 2010 年 4 月 14 日（星期三）上午 9:30 在公司总部六楼会议室召开二○○九年年度股东大会。公司 《第六届董事会第二 十九次会议决议暨公司二○○九年年度股东大会通知公告》及《公司二〇〇九年 年度股东大会第一次提示性通知公告》已分别刊登在 2010 年 3 月 25 日、2010 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将会议相关 情况再次通知如下： 一、一、会议召开相关事项会议召开相关事项：： 一一、、会议召开相关事项会议召开相关事项：： 1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 ）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会 系统 （ 议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。 2 、现场会议时间为：2010年4月14 日（星期三）上午9 ：30 。 3、网络投票时间为：自2010年4月13 日下午15：00起至2010年4月14 日下午 15：00止。 4 、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。 5、股权登记日：2010年4月8 日（星期四）。 二、二、会议审议事项会议审议事项 二二、、会议审议事项会议审议事项 1、公司二○○九年年度 《董事会工作报告》； 2 、公司二〇〇九年年度 《监事会工作报告》； 1 3、公司二○○九年年度 《独立董事工作报告》； 4 、公司 《二○○九年年度财务决算报告》及《二○一○年年度财务预算报 告》； 5、公司 《二○○九年年度报告正文》及其 《摘要》； 6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案； 7、公司二○○九年年度利润分配议案； 8、公司二○○九年年度资本公积金转增股本议案； 9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案； 10、关于变更公司名称及经营范围的议案； 11、关于修改 《公司章程》部分条款的议案。 三、三、会议出席对象会议出席对象 三三、、会议出席对象会议出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2010年4月8 日。截至股权登记日下午15： 00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托 他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该