上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会第二十八次会议.PDFVIP

证券代码：600607 股票简称：上实医药 编号：临 2007-06 上海实业医药投资股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议 暨召开 2006 年度股东大会年会公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、第五届董事会第二十八次会议决议公告 上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二 十八次会议（以下简称“本次会议”）于2007年4月18 日在上海市淮海中路98 号金钟广场召开。本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程关于董事会召开法定人数的规定。丁忠德董事在香港以电话方式出席本 次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事 长主持。本次会议审议并通过了以下议案： 1、《上海实业医药投资股份有限公司2006 年度总经理工作报告》； 2、《上海实业医药投资股份有限公司2006 年度董事会工作报告》； 3、