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光宝联合（北京）科技股份有限公司 Guangbao-uni(Beijing)Co.,Ltd 股份报价转让说明书 推荐主办券商 二零一二年十一月 光宝联合（北京）科技股份有限公司股份报价转让说明书 目 录 一、声明 8 二、风险及重大事项提示 9 三、批准试点和推荐备案情况 12 （一）北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况 12 （二）兴业证券推荐及协会备案情况 12 四、股份挂牌情况 13 （一）股份代码、股份简称、挂牌日期 13 （二）公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量 13 五、公司基本情况 15 （一）基本情况 15 （二）历史沿革 15 （三）股东情况 21 （四）员工情况 22 六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 27 （一）基本情况 27 （二）公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施 29 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 29 七、公司业务和技术情况 30 （一）业务情况 30 （二）公司主要产品技术含量及可替代性 38 （三）所处行业基本情况 41 （四）公司面临的主要竞争状况54 （五）知识产权和非专利技术 57 （六）核心技术 58 （七）研究开发情况 62 （八）主要客户及供应商情况 63 （九）公司获得荣誉及资质情况66 八、公司业务发展战略及实现措施 67 （一）公司未来发展计划 67 （二）企业经营中的风险及对策73 九、公司治理 78 （一）公司管理层关于公司治理情况的说明 78 （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执 行情况 81 （三）同业竞争情况 82 光宝联合（北京）科技股份有限公司 1 光宝联合（北京）科技股份有限公司股份报价转让说明书 （四）公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况 83 十、公司财务会计信息 84 （一）最近两年一期财务会计报告的审计意见 84 （二）最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 84 （三）最近两年一期的主要财务指标 91 （四）报告期利润形成的有关情况 92 （五）报告期主要资产情况 96 （六）报告期重大债项情况 105 （七）报告期股东权益情况 106 （八）关联方、关联方关系及交易 107 （九）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项 108 （十）股利分配政策和历年分配情况 108 （十一）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 108 （十二）管理层对公司最近两年财务状况、经营成果及现金流量的分析 108 十一、备查文件目录 112 （一）公司章程 112 （二）审计报告 112 （三）法律意见书 112 （四）北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函 112 光宝联合（北京）科技股份有限公司 2 光宝联合（北京）科技股份有限公司股份报价转让说明书 释 义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、股份公司、 光宝联合、光宝