上海仙剑文化传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-026 证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：大通证券 上海仙剑文化传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月27 日 2.会议召开地点：上海仙剑文化传媒股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：周利良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,187,526 股，占公司有表决权股份总数的54.32% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于增加公司经营范围》的议案； 1.议案内容： 鉴于公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围：图书、报纸、 期刊、电子出版物批发、零售（详见许可证），文化用品、办公用品、装饰品、纸品、 塑料制品、木制品、玩具、印刷耗材、针纺织品、服装、日用百货、工艺品（象牙及制 公告编号：2018-026 品除外）、鞋帽箱包、文具用品、化妆品、计算机硬件的销售，电脑图文设计、制作， 从事货物及技术的进出口业务，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的 研发，从事网络科技专业领域内的技术服务，数据处理服务。［依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动］。(变更后的公司经营范围，最终以工商登记机关 核准内容为准) 。 2.议案表决结果： 同意股数50,187,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 股数0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于修改公司章程》议案 1.议案内容： 公司拟增加经营范围，需对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修改。《公 司章程》的修改，最终以工商登记机关核准内容为准。 2.议案表决结果： 同意股数50,187,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 股数0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于授权董事会办理工商变更登记》议案 1.议案内容： 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及修改《公司章 程》的一切相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数50,187,526 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 公告编号：2018-026 股数0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； 上海仙剑文化传媒股份有限公司 董事会 2