中国有色金属建设股份有限公司关于公司与十五冶对外工程有.PDFVIP

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-003 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司与十五冶对外工程有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 近期，由于在哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂工程项目的投产过程中，各种非承包 方原因所产生的维修技改工作大量显现，技术改造升级的时间较长，为保证后续 技改工作的顺利进行，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：中色股份或公 司）与十五冶对外工程有限公司（该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿 业集团有限公司）协商签订《哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目安装工程承包合同补 充协议》（以下称“补充协议”）。补充协议暂定合同金额为 1,200 万元人民币， 最终合同价款结算按合同条款执行。 原协议是双方于2012 年 12 月12 日签订，由十五冶对外工程有限公司承包 哈铜吉尔吉斯100 万吨/年铜-金选矿厂项目土建施工工程，合同总金额为人民币 9,100 万元。（具体内容详见公司于2013 年2 月7 日在中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网（ ）上的《关于公司与十五冶对外工程有限公司 关联交易公告》，公告编号：2013-005 ） 2、交易方关联关系 公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶对外工程有限公司的 实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶对外工程有限公司 承包中色股份哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目安装工程承包事项构成了关联交易。 3、2016 年3 月2 日，公司第七届董事会第44 次会议以5 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议 案》。（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4 人回避表决） 上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。 独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独 立意见。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 1、基本情况 关联方名称：十五冶对外工程有限公司 关联方住所：武汉市洪山区已民族大道158 号1 栋23 层 法定代表人：马文洲 关联方注册资本：人民币伍仟万圆整 关联方实收资本：人民币伍仟万圆整 关联方企业性质：有限责任公司（法人独资） 关联方经营范围：矿山工程施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；机 电安装工程施工总承包贰级；化工石油工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工 总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员；与国外工程承包有关的设备、材料进出口（不含 国家限制或禁止企业经营的货物及技术，须持有效许可证经营）。 2、十五冶对外工程有限公司财务数据 单位：元 项目 2014 年金额（经审计） 2015 年1-9 月金额（未审计） 总资产 638,852,634.12 531,480,429.11 净资产 75,135,737.30 75,742,179.54 营业收入 457,105,688.70 356,482,126.10 净利润 8,437,071.44 4,118,404.38 3、与上市公司的关联关系 具体关联关系如下图所示： 中国有色矿业集团有限公司 33.75% 100%