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上海万业企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 20 15 年 12 月 18 日 上海万业企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会 议 须 知 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 现 场 会 议 议 程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 议案一 关于选举董事的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 议案二 关于选举独立董事的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 议案三 关于选举监事的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8 1 上海万业企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规 规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知： 1、本次会议投票表决的议案是： （1 ）《关于选举董事的议案》； （2 ）《关于选举独立董事的议案》 ； （3）《关于选举监事的议案》。 以上议案均为普通议案。 2、表决办法： 以上议案均采用累积投票制。具体投票方式详见表决票后的表决说明。 3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人 员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。 4 、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始 前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记 的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30 分钟内，每位代表发言时间控制在5 分钟内。股东如需在会议上提出与议 程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处， 董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。 5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会 议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共 同保证会议的顺利进行。 6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。 上海万业企业股份有限公司大会秘书处 2 上海万业企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 现 场 会 议 议 程 现场会议时间：20 15 年12 月18 日下午2：30 现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587 号八方大酒店4 楼第一会议室 现场会议主持人：董事长程光先生 现场会议主要内容： 1、审议 《关于选举董事的议案》； 2 、审议 《关于选举独立董事的议案》 ； 3、审议 《关于选举监事的议案》。 4 、股东交流； 5、投票表决； 6、宣读表决结果； 7、见证律师宣读法律意见； 8、主持人宣布会议结束。 3 上海万业企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举董事的议案 鉴于近期公司股东发生变化，公司董事会于近日收到了公司副董事长 金永良先生及董事林逢生先生、林希腾先生、蒋剑雄先生申请辞去公司第 九届董事会董事的辞职报告。上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定 最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需重新改选董事。 公司董事会近日收到持有公司在外有表决权总数28.16%的第一大股东上 海浦东科技投资有限公司提名函，提名朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊 等四位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后 ），现提交 本次股东大会选举。 朱旭东先生简历