上海立昌环境工程股份有限公司2018年第八次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券 上海立昌环境工程股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月12 日 2.会议召开地点：上海立昌环境工程股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长常立 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,948,000 股，占公司有表决权股份总数的99.91% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司经营范围变更的议案》 1.议案内容： 议案内容：公司原经营范围：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品 公告编号：2018-045 专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理 工程，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业 管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安 装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品 （除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸 物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护 及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术 的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、 环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营）。 增加内容：“道路运输，环境工程建设工程专项设计,土壤生态修复，土壤环境污 染治理服务，水环境污染治理服务。” 变更后的经营范围为：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技 术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程， 环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、 设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务， 自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项 审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污 染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口 业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机 械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营），道路运 输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染治理服务，水环境污染 治理服务。 以上修改以工商登记备案为准。 2.议案表决结果： 同意股数55,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 公告编号：2018-045 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 （二）审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 议案内容：因公司拟变更经营范围，并同步修订公司对应条款。 公司章程第二章第十二条“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业 技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转