上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司.PDFVIP

A 股简称：陆家嘴 A 股代码：600663 上市地点：上海证券交易所 B 股简称：陆家B 股 B 股代码：900932 上市地点：上海证券交易所 上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司 重大资产购买报告书 草案摘要 （修订稿） 交易对方名称 住所及通讯地址 住所 苏州高新区浒墅关 江苏苏钢集团有限公司 通讯地址 江苏省苏州市高新区通安镇钢成路28号 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十二月 声 明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括本次交 易报告书全文的各部分内容。本次交易报告书全文同时刊载于巨潮资讯网 （ ）；备查文件的查阅方式为：上海市浦东新区杨高南路 729 号。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次交易相关事项的生效尚待股东大会批准。 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、确认或批准。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组交易对方苏钢集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供 本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担赔偿责任。 2 三、相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组的证券服务机构及相关人员保证披露文件的真实、准确、 完整。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机 构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 3 修订说明 本部分所使用的简称与“释义”中所定义的简称具有相同含义。 公司于2016 年12 月2 日在上海证券交易所网站披露了《上海陆家嘴金融贸 易区开发股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》及相关文件。根据上海证 券交易所《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）信息披露的问询函》（上证公函［2016 ］2409 号）的要求，公司会同中 介机构对本报告书等文件进行了补充和修订。上述修订的主要内容如下： 一、已在“重大事项提示/一、本次重组方案简要介绍”与“第一节 本次交 易概况/三、本次交易的具体方案”中补充安心信托计划的设立目的、运作方式， 以及华宝信托的主要权利、义务，优先级份额与劣后级份额的主要权利及义务， 并补充说明该信托计划的设立及运作方式、资金来源等符合相关法律法规规定。 二、已在 “重大风险提示/一、与本次交易相关的风险因素”中补充信托项 下现金财产来源无法偿还优先级资金本金及利息的风险、信托计划提前终止的具 体约定内容和决策程序、信托计划提前终止时上市公司进行差额补足的资金来源 和相关安排以及信托计划提前终止时上市公司及佳二公司可能承担的赔偿金额。 三、已在 “重大事项提示/十一、房地产业务自查情况/ （三）自查过程及自 查意见/2 、标的公司是否存在炒地行为的核查”中补充本次重