上海华龙测试仪器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议.PDFVIP

下载本文档

5
0
约小于1千字
约 3页
2018-12-31 发布于湖北
举报
版权申诉

上海华龙测试仪器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

股份简称：华龙测试股份代码：100069 公告编号：2014-01 上海华龙测试仪器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况上海华龙测试仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4 月8 日在上海市浦东新区川沙镇川宏路389号召开第一届董事会第五次会议。会议通知于2014年3月27日以（电话等）方式通知各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长卢长城先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。二、会议表决情况会议以投票表决方式通过了如下议案：审议通过了《更换公司聘请的持续督导机构议案》；公司董事会决定同意终止与公司原推荐机构上海时润投资管理有限公司签订的《推荐机构会员推荐非上市股份有限公司进入上海股权托管交易中心挂牌协议书》，解除其与公司挂牌后的持续督导委托关系，重新聘请清大益讯（北京）投资管理有限公司（上海股权托管交易中心推荐机构会员证号：T0132）作为公司在上海股权托管交易中心挂牌的持续督导机构，对公司进行持续督导。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。上海华龙测试仪器股份有限公司董事会二〇一四年四月八日