上海金陵电机股份有限公司收购报告书.PDFVIP

上海金陵电机股份有限公司收购报告书 上海金陵电机股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称：上海金陵电机股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：金陵电机 股票代码：834693 收购人1：中国电子科技集团公司第二十一研究所 住所：上海市徐汇区虹漕路30 号 通讯地址：上海市徐汇区虹漕路30 号 收购人2：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：合肥市包河区林芝路 278 号烟墩社区服务中心办公五 楼516 室 通讯地址：合肥市包河区林芝路 278 号烟墩社区服务中心办 公五楼516 室 签署日期：二零一七年十一月 1 上海金陵电机股份有限公司收购报告书 目录 第一节 收购人介绍7 一、收购人的基本情况7 二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况8 三、收购人控股股东及实际控制人所控制的核心企业及核心业务情况 10 四、收购人之间在股权、资产、业务、高级管理人员等方面的关系29 五、收购人及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员最近两年内所受处罚及涉诉情 况29 六、收购人主体资格情况30 七、收购人与公司之间的关联关系30 八、收购人最近2 年财务报表31 一、收购人本次收购前后权益变动情况40 二、本次收购的授权和批准情况40 第三节 收购方式42 一、本次收购的收购方式42 二、本次收购前后金陵电机的股权结构情况42 三、本次收购相关股份的权利限制43 四、本次收购相关协议主要内容43 第四节 资金来源45 一、资金来源45 二、支付方式45 第五节 收购目的及后续计划46 一、收购目的46 二、后续计划46 第六节 对公众公司的影响分析47 一、对公众公司的影响和风险47 二、公司治理47 三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施47 四、关联交易情况及规范关联交易的措施48 第七节 前6 个月买卖公众公司股份的情况50 第八节 前24 个月与公众公司发生交易的情况51 一、收购人与公众公司发生交易的情况51 二、收购人控制的企业以及收购人的董事、监事、高级管理人员与公众公司发生关联交 易的情况。51 第九节 收购人作出的公开承诺以及约束措施52 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项52 二、未履行承诺事项时采取的约束措施53 三、实际控制人关于本次收购所做出的公开承诺事项54 第十节 其他重要事项55 第十一节 相关中介机构56 一、相关中介机构基本情况56 二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系57 第十二节 有关声明58 2 上海金陵电机股份有限公司收购报告书 一、二十一所声明58 二、中电科基金声明59 三、法律顾问声明60 第十三节 备查文件61 一、备查文件目录61 二、查阅地点61 3 上海金陵电机股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与