深圳市同洲电子股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

深圳市同洲电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会由九名董事组成， 董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作。现将公司董事会2016 年度工作情况汇报如下： 一、2016 年度经营情况简要回顾 2016 年，我国经济下行压力依然较大，公司所处的智慧家庭（含电视互联 网）行业保持了稳定的发展，平台化、高清化、互动化、智能化、网关化、一体 化是数字电视技术发展的大势所趋，行业竞争愈发激烈。公司董事会和经营管理 层审时度势，根据既定的发展战略和业务规划开展工作，推进营销体系改革、业 务优化，完善研发体系建设，提升生产和管理水平，将主要经营力量集中到广电 业务融合云平台、数字电视终端软件、数字电视终端设备、数字电视一体机、宽 带接入设备及数字电视前端设备等业务，充分参与国内前端系统平台、机顶盒业 务的招投标，加大海外传统数字终端业务的拓展力度，尽力加快供货速度。在保 持传统机顶盒市场的基础上，进一步加强自主创新，以智慧家庭（含电视互联网） 战略为发展方向，进一步完善产品、技术、人才和商业模式，积极开拓市场，发 展多终端产品及增值业务运营，不断完善智慧家庭（含电视互联网）全业务生态 产业链。报告期内，公司实现营业收入 563,495,343.22 元，比上年同期减少 45.19%，公司实现净利润-610,387,275.26 元，较上年同期减少1,009.17%。 二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况 （一）董事会履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见， 为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实 增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发 展。 公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲 自参加公司召开的董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公 正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价 报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况、用募集资金置换先 期投入等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会 议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管 理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查， 认真履行应有的监督职能。 董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行 科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态 信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案 有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人 意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事 会和股东大会各项决议。 报告期内，公司董事未对董事会审议的议案及其相关事项提出异议。 （二）董事会召开和决议情况 报告期内，公司共召开了7 次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况 见下表： 会议召开时间 会议届次 会议审议议案 会议表决情况 议案一、《关于终止参与设立共青城红投原创 基金管理公司的议案》 议案二、《关于终止收购深圳全智达通信股份