湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划（2018年-.PDFVIP

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-074 湖南机油泵股份有限公司 股东未来分红回报规划（2018年-2020年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）长期持续发展离不开股东的 大力支持，公司在致力于自身成长和发展的同时高度重视股东的合理投资回报。 根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的指示精 神和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关文件规定， 并结合公司实际情况，公司董事会拟提高现金分红比例，特制订《公司股东未来 分红回报规划（2018 年-2020 年）》（“本规划”），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处 行业特点、经营情况、发展规划，股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明 确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定机制 公司董事会在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期 资金需求，并结合股东特别是公众投资者、独立董事和监事的意见，制订年度或 中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展，并符合法律、行政法规及《公司章程》 等相关规定。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年股东分红回报规划 1、公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事和 监事的意见，公司具备现金分红条件时，应当积极采取现金方式分配股利，公司 在未来三年内，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%。 公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余 的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配的利润为正值； （3）审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目 除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产、归还借款或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过5,000 万元；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、归 还借款或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 2、在优先保障现金分红的基础上，公司可以采取股票股利的方式进行利润 分配。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司在利润分配具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展 阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。 特此公告。 湖南机油泵股份有限公司董事会