深圳世纪星源股份有限公司章程修正案.PDF

证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-029 深圳世纪星源股份有限公司 《章程》修正案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》的有关规定，公司拟对《章程》第154 、155条进行如下修改： 第一百五十四条 修订前： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 修订后： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局须在股东大会召开后 两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司利润分配的决策程序和机制如下： （一）公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董事局制定（独立董事可 以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事局审议），并经监事会 审议通过后提交公司股东大会批准。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会 的权利，董事局、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东 大会的投票权。 （二）董事局审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序的要求等事宜。 在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会 （三）董事局 董事的发言要点、独立董事意见、董事局投票表决情况等内容，并形成书面记录 作为公司档案妥善保存。 （四）股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东（尤其是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀 请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 1 心的问题。 （五）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配 政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配方案，董事局应当在年度报告 中详细说明未提出现金利润分配方案的原因、未用于现金利润分配的资金留存公 司的用途和使用计划。公司在召开股东大会时，除现场会议外，应向股东提供网 络形式的投票平台，独立董事应对此事发表独立意见并公开披露。 （六）监事会应当对 董事局制定或修改的利润分配预案进行审议，并经过半 数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金利润分配方案，监事会应就相关政策、 规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的 执行情况进行监督。 （七）公司根据生产经营状况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营 环境发生变化，确实需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调 整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定； 有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事局审 议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通 过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （八）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有 股东对公司分红的建议和监督。 第一百五十五条 修订前： 公司执行如下利润分配相关政策： （一）公司的利润分配政策 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持 连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利 润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2 、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生， 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；公司 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 2 百分之三十。 重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计净资产的20% ； （2 ）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购