武汉天高熔接股份有限公司2016年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-018 证券代码 ：831559 证券简称：天高股份 主办券商 ：长江证券 武汉天高熔接股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪小根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 1 / 6 公告编号：2017-018 持有表决权和无表决权的股份合计25,188,800 股，占公司股份总数 的74.11%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 2016 年度董事会工作情况 2.议案表决结果： 同意股数 25,188,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 2016 年度监事会工作情况 2.议案表决结果： 同意股数 25,188,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况 (三)审议通过《2016 年年度报告及其摘要》 2 / 6 公告编号：2017-018 1.议案内容 详见公司于2017 年4 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（ ）上披露的《武汉天高熔接 股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号2017-013 ）、《武汉天高 熔接股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号2017-014 ） 2.议案表决结果： 同意股数 25,188,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况 (四)审议通过 《2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报 告》 1.议案内容 2016 年度财务决算及2017 年度财务预算 2.议案表决结果： 同意股数 25,188,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无回避表决情况 (五)审议通过 《关于2016 年度利润分配方案的议案》 3 / 6 公告编号：2017-018 1.议案内容 根据《公司章程》相关规定，结合公司内外部现状和实