浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-091 浙江永强集团股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议 通过了《关于审议召开2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场会议召开时间：2019 年1 月15 日下午14:50-15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年1 月 15 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2019 年1 月14 日下午15:00 至2019 年1 月15 日下午15:00 期间的 任意时间。 3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司 一楼会议室 4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式 召开。 5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、 会议的股权登记日：2019 年1 月8 日 7、 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2019 年 1 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可 委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可 委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3） （2）本公司董事、监事及高管人员等； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、 会议审议事项 议案1、 《关于审议为子公司提供担保的议案》 注：本次会议审议事项需以股东大会特别决议审议通过，且属于涉及影响中小投资 者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中 小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案已经公司四届二十次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 。 三、 提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 1.00 关于审议为子公司提供担保的议案 √ 四、 会议登记事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。 3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019 年1 月11 日15：30 （ 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。 2、登记时间：2019 年1 月11 日（9:00—11:30、13:00—15:3