南风化工集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

南风化工集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和深圳证 券交易所《上市公司内部控制指引》等规定和要求，结合公司实际开展了本年度 的内部控制工作，先后制定了《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》等六 个文件和标准，并在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制工作进 行了全面检查，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了自我评 价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计监察部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风