北新集团建材股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

北新集团建材股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 北新集团建材股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合北新 集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度等规定， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控 制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公 司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保 证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况 的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别， 公司将立即采取整改措施。 二、内部控制评价工作的总体情况