益佰制药关于加强公司治理专项活动整改情况的说明.pdfVIP

证券代码：600594 证券简称 ：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 关于加强公司治理专项活动整改情况的说明 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，贵州益佰制药股份有限 公司（以下简称“公司”）积极认真地开展治理专项活动，公司成立 了由董事长为组长的公司治理专项活动领导小组，对公司的治理情况 进行了全面自查，制定了具体的整改计划，公司第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计 划》，并在《证券时报》及上海证券交易所网站()上 公告。现根据《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27 号文件精 神，公司限期整改问题已基本整改完成，持续整改问题取得较好的成 效，现将公司整改情况说明如下： 一、限期整改问题已整改完成的情况说明： 1、董事会下设各专门委员会建设方面的整改 公司董事会于2007年9月底，成立了董事会专业委员会，其中包 括战略委员会、审计委员会、提名委员会、酬薪与考核委员会，并于 2008年3月重新组建各委员会成员,并且各委员会不再形同虚设均开 始开展实质性工作,充分发挥专门委员会的作用，提高董事会决策的 有效性。 2、董、监事及高级管理人员培训和责任意识的整改 1 董事会对董事、监事的培训工作给予了重视，加强了董事、监事 学习培训重要性的宣传工作，2007年下半年对公司董事、监事全部按 照要求报名参加了监管部门举办的学习、培训。提高了董事、监事对 有关义务、责任、规范运作的意识。 3、董、监、高股权管理方面的整改 为避免公司股东出现在禁售窗口期发生减持情况，公司董事会积 极做好董事、监事及高级管理人员对相关证券法律法规的学习和培训 工作。并组织相关人员结合自身情况拟出《贵州益佰制药股份有限公 司董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理办法》，该办法已提 交公司三届董事会十次会议审议通过，其规范了公司董事、监事及高 级管理人员买卖公司股票情况。同时加强公司证券部门的服务职能， 做到事前提醒、事中控制、事后通知、及时披露。以保障董、监、高 合法合时地增减持公司股票。 4、公司进一步改进投资者关系管理工作方面的整改 针对公司进一步改进投资者关系管理的工作，公司重新修订了 《公司信息披露管理制度》，进一步明确了董事、监事和高级管理人 员在信息披露中的职责，规范了公司对外发布信息的审批程序和流 程。公司通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待来访投资者， 网上路演等多种方式来丰富社会公众投资者特别是中小投资者的知 情权渠道，提高公司透明度，促进投资者对公司的了解与认同，保护 投资者的合法权益。 2 二、公司持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划 1、公司进一步完善公司的绩效考核机制 整改情况：针对公司自查中发现的问题，公司目前已完成公司 岗位责任制和薪酬考核机制建设，制定出绩效考核管理办法。 整改效果：公司通过实施绩效考核方案，按公司实际经营业绩 进行考核，提高了公司员工的工作积极性、责任感和凝聚力。 下一步改进计划：公司将根据有关法律法规要求，在进一步完 善绩效考核的基础上，建立问责机制，切实围绕“以质量为中心”的 战略目标，结合公司实际情况，适时推出其他激励方案，积极完善公 司的激励机制。 2、公司进一步完善内控制度方面 整改情况：公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部 控制指引》的相关规定，于2007 年10 月梳理并制订了《公司内部控 制制度》,该制度包括公司治理层面，主要是对公司的重大投资、资 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、融资方案、资本运作等进 行控制。及日常经营管理层面，主要按照国家GMP 管理规范的要求制 定了相关的管理制度，在生产管理、质量管理、物资管理、卫生管理、 文件管理、GMP自检管理、设备操作等等方面进行控制，严格按照 GMP 管理规范的规定执行，保证了产品从原料采购到生产到出库等各个环 节的质量控制。同时对