东莞阿李自动化股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：837100 证券简称：阿李股份 公告编号：2016-071 东莞阿李自动化股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司拟与张绍旭、宁德时代投资有限公司(以下简称“时代投 资”)、林昌救、麦智颖、谭美兰、陈岳彪、徐洪兵、向海波于东莞 签订协议，交易标的为宁德聚能动力电源系统技术有限公司(以下简 称“宁德聚能”)的100%股权。其中，交易对手方张绍旭、时代投资 是本次交易的关联方。 （二）关联方关系概述 本次交易对手方时代投资实际控制人陈宁章为阿李股份股东,持 有阿李股份 6.18%,与本公司存在关联关系；交易对手方之张绍旭为 阿李股份董事。因此,上述两人认购本次发行的股份构成关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2016 年12 月29 日召开的第一届董事会第十一次会议审 议通过了以下议案： 1.审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议 案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意4 票；反对0 票； 弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张绍旭系交易对手方，需 回避表决。 2.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产进 行重大资产重组条件的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结 果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董 事张绍旭系交易对手方，需回避表决。 3.审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大 资产重组符合非上市公众公司重大资产重组管理办法第三条规定 的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意4 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张绍旭系交易对手 方，需回避表决。 4.审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构 成关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意 4 票；反对0 票；弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张绍旭 系交易对手方，需回避表决。 5.审议并通过了《关于同意签署附生效条件的发行股份及支付 现金购买资产协议的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结 果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董 事张绍旭系交易对手方，需回避表决。 6.审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》，该 议案需提交股东大会审议。表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张绍旭系交易对手方，需回避表 决。 7.审议并通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告 的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意4 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张绍旭系交易对手 方，需回避表决。 8.审议并通过了《关于审议东莞阿李自动化股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易、重大资产重组报告书的议 案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意4 票；反对0 票； 弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张绍旭系交易对手方，需 回避表决。 9.审议并通过了《关于授权董事会办理公司发行股份及支付现金 购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》，该议案需提交股东大会 审议。表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。本议案涉及关联 交易，关联董事张绍旭系交易对手方，需回避表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1.本次交易需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批 通过。 2.本次交易需工商行政管理部门批准。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 宁德市蕉城区宁川路 宁德时代投资有限公司