思美传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-083 思美传媒股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年 11 月28 日召开公司第四届董事会第十九次会议，会议决议召开公司2018 年第三次临时 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第四届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2018 年12 月17 日 （星期一）下午14:30 网络投票日期和时间：2018 年12 月16 日-2018 年12 月17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月17 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2018 年 12 月 16 日下午15:00 至2018 年 12 月 17 日下午15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2018 年12 月10 日 （星期一） 7.会议出席对象 （1）截至2018 年12 月10 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； 2）本公司董事、监事和高级管理人员； （ （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路41 号公司会议室 二、会议审议事项 1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案 （调整后）》 1.01 回购股份的目的及用途 1.02 回购股份的方式 1.03 回购股份的价格 1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 1.06 回购股份的期限 1.07 回购股份决议的有效期 2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜 的议案》 3.审议 《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》 3.01 交易标的、交易方式及交易对方 3.02 交易价格及定价依据 3.03 损益归属 3.04 对价支付 3.05 工商登记 3.06 公司与标的公司之间的债权债务 4.审议《关于签署关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议的议案》 5.审议 《关于签署思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及 其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）的议案》 6.审议 《关于签署关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充 协议（三）的议案》 上述议案 1、2 为特别议案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三 分之二以上通过；上述议案1、3 需逐项表决；上述议案1、2、3、4、5、6 已经 第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2018 年 11 月30 日 刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券