深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-012 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十一次会议于2017年3月8 日以通 讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2017年3月1日分别以 专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际 出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 委员的议案》，此项议 （一）会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会 案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。 董事会补选俞浩董事为公司第七届董事会战略委员会委员。 （二）会议审议通过了《关于向Newton Industrial limited增资暨收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的议案》 （详见《关于向Newton Industrial limited增资暨收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的公告》公告编号： 2017-013），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。 董事会审议： 1、同意公司向Newton Industrial limited 增资人民币20 亿元 （折合约 29,100 万美元）。 2、同意Newton Industrial limited 以自有资金加上公司注资的20 亿人 民币 （折合约29,100 万美元），向深能（香港）国际有限公司收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权，从而收购 CPT Wyndham Holdings Ltd.持有的 China Hydroelectric Corporation （中华水电（开曼）公司），收购股权价格与深能 （香港）国际有限公司收购CPT Wyndham Holdings Ltd.股权价格一致。 1 3、同意将本议案提交公司股东大会审议。 （三）会议审议通过了《关于收购大同阿特斯新能源开发有限公司100%股权 并提供担保的议案》（详见《关于收购大同阿特斯新能源开发有限公司100%股权 并提供担保的公告》公告编号：2017-014），此项议案获得九票赞成，零票反 对，零票弃权。 董事会审议： 1、同意深能南京能源控股有限公司收购大同阿特斯新能源开发有限公司 100%股权，股权收购款为人民币20,200 万元。 2、同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资20,200 万元。 3、同意深能南京能源控股有限公司为大同阿特斯新能源开发有限公司向金 融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任担保，同时以其持有的大同阿特斯新 能源开发有限公司 100%股权提供质押担保，担保的债务本金总额不超过人民币 34,350 万元。 (四) 会议审议通过了《关于收购宽城阿特斯新能源开发有限公司100%股权 并提供担保的议案》（详见《关于收购宽城阿特斯新能源开发有限公司100%股权 并提供担保的公告》公告编号：2017-015），此项议案获得九票赞成，零票反 对，零票弃权。 董事会审议： 1、同意深能南京能源控股有限公司收购宽城阿特斯新能源开发有限公司 100%股权，股权收购款为人民币7,600 万元。 2、同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资7,600 万元。 3、同意深能南京能源控股有限公司为宽城阿特斯新能源开发有限公司向金 融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任担保，同时以其持有的宽城阿特斯新 能源开发有限公司 100%股权提供质押担保，担保的债务本金总额不超过人民币 6,564.50 万元。 （五）会议审议通过了《关于南京控股公司为南京日昌公司提供担保的议案》 （详见《关于南京控股公司为南京日昌公司提供担保的公告》公告编号： 2017-016），此项议案获得九票赞成，零票反对，零