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南京宝泰特种材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会
公告编号:2016-023
证券代码:831004 证券简称:宝泰股份 主办券商:国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016 年9 月26 日
2、会议召开地点:南京江宁开发区高湖路29 号四楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:邓宁嘉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2016 年9 月 26 日召开
2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1
公告编号:2016-023
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10 人,
持有表决权的股份32,881,107 股,占公司股份总数的45.67%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认2015 年度公司实际控制人向公司提供
借款的议案》
1.议案内容
为补充公司流动资金,满足公司业务发展需求,2015 年度公司
实际控制人邓宁嘉先生向公司提供借款计19,330,000.00 元,不计息,
年末借款余额2,790,000.00 元。
2.议案表决结果:
同意股数14,757,282 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联股东邓宁嘉、丁明惠回避表决。
(二)审议通过 《关于制定募集资金管理制度的议案》
1.议案内容
根据全国股转于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问
题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂
牌公司融资》通知要求制定的《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果:
2
公告编号:2016-023
同意股数32,881,107 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
2016 年第二次临时股东大会决议
南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2016 年9 月28 日
3
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