南京宝泰特种材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-023 证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券 南京宝泰特种材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年9 月26 日 2、会议召开地点：南京江宁开发区高湖路29 号四楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：邓宁嘉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2016 年9 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2016-023 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份32,881,107 股，占公司股份总数的45.67%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认2015 年度公司实际控制人向公司提供 借款的议案》 1.议案内容 为补充公司流动资金，满足公司业务发展需求，2015 年度公司 实际控制人邓宁嘉先生向公司提供借款计19,330,000.00 元，不计息， 年末借款余额2,790,000.00 元。 2.议案表决结果： 同意股数14,757,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东邓宁嘉、丁明惠回避表决。 (二)审议通过 《关于制定募集资金管理制度的议案》 1.议案内容 根据全国股转于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问 题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂 牌公司融资》通知要求制定的《募集资金管理制度》。 2.议案表决结果： 2 公告编号：2016-023 同意股数32,881,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 2016 年第二次临时股东大会决议 南京宝泰特种材料股份有限公司 董事会 2016 年9 月28 日 3