无敌科技股份有限公司一六年股东常会议事录.PDFVIP

無敵科技股份有限公司一○六年股東常會議事錄 時間： 中華民國一○六年六月二十日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區瑞光路399號 1樓（自由廣場會議中心） 出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數37,597,164股，佔本公司已發行總股數 62,366,275股之60.28% 主席：曾董事長炳榮 記 錄： 劉懿婷 列席：董事李圍正、董事楊人捷、獨立董事魏啟林、監察人黃麟明、監察人游進寶、監察人 葉力誠、律師孫世群、會計師楊柳鋒 壹、宣佈開會： 出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。 貳、主席致詞（略） 參、報告事項 一、 一○五年度營業報告： 一○五年度營業報告書請參閱附件。(敬請 洽悉) 二、 監察人審查一○五年度決算表冊報告： 一○五年度監察人審查報告書請參閱附件。(敬請 洽悉) 三、 一○五年度轉投資報告： 一○五年度轉投資報告請參閱議事手冊第2頁。(敬請 洽悉) 四、 健全營運計劃執行情形報告： 健全營運計劃執行情形報告請參閱議事手冊第2頁。(敬請 洽悉) 五、 修訂本公司「誠信經營守則及作業程序」報告： 修訂條文對照表請參閱議事手冊第27~29頁，修訂前「誠信經營守則及作業程序」請參閱 議事手冊第30頁~33頁附件六。(敬請 洽悉) 肆、承認事項 第一案 董事會提 案由：本公司一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。 1 說明：一、本公司一○五年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表)已編製完成，併同營 業報告書業經本公司董事會決議通過在案。 二、上開個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如會計師及 楊柳鋒會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書送請監察人 審查完竣在案，茲檢附資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及營業 報告書請參閱附件。 三、提請承認。 決議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東可行使表決權數37,597,164權，贊成權數 37,597,164權，占總權數100%；反對權數0權，占總權數0.00%；無效權數0權 ，占總權 數0.00%；棄權權數0權，占總權數0.00%，本案經投票表決後照案通過。 第二案 董事會提 案由：本公司一○五年度虧損撥補，提請承認案。 說明：一、本公司一○五年度稅後損失為84,924,709元，調整確定福利計畫之再衡量數列入保 留盈餘 -9,724,772元後，尚待彌補虧損為94,649,481元，擬以資本公積-股票溢價 94,649,481元撥補之。虧損撥補表請參閱附件。 二、提請承認。 決議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東可行使表決權數37,597,164權，贊成權數 37,597,164權，占總權數100%；反對權數0權，占總權數0.00%；無效權數0權 ，占總權 數0.00%；棄權權數0權，占總權數0.00%，本案經投票表決後照案通過。 伍、討論事項 第一案 董事會提 案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。 說明：一、為因應公司實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 二、「公司章程」修訂條文對照表請參閱附件。 三、修訂前「公司章程」請參閱議事手冊第36頁~39頁附件八。 四、提請討論。 決議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東可行使表決權數37,597,164權，贊成權數 37,597,164權，占總權數100%；反對權數0權，占總權數0.00%；無效權數0權，占總權 數0.00%；棄權權數0權，占總權數0.00%，本案經投票表決後照案通過。 第二案 董事會提 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。 說明：一、 為因應公司實務需要，