格林美股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-032 格林美股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已 于2016年3月28日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2016年3月30日下午在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开。本次会 议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总 数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董 事审议表决通过了如下决议： 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回收哥（武汉） 互联网有限公司增资的议案》。 《关于回收哥（武汉）互联网有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（）。 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于格林美（武汉） 城市矿产循环产业园开发有限公司增资的议案》。 《关于格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司增资的公告》详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（）。 三、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会专门委员会成员的议案》。 经公司第四届董事会提议，推选许开华先生、李映照先生、张旸先生为公司 第四届董事会战略委员会委员，许开华先生为召集人，任期与第四届董事会相同； 推选李映照先生、吴树阶先生、陈星题先生为公司第四届董事会提名委员会委员， 李映照先生为召集人，任期与第四届董事会相同；推选吴树阶先生、李映照先生、 张旸先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，吴树阶先生为召集人，任 期与第四届董事会相同；推选李映照先生、吴树阶先生、王敏女士为公司第四届 董事会审计委员会委员，李映照先生为召集人，任期与第四届董事会相同。 四、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立信息披 露委员会暨制定〈信息披露委员会工作细则〉的议案》。 为了进一步增强信息收集和传递、提高信息披露质量、建立信息披露跨部门 协调机制，根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》，公司在董事会下设 立信息披露委员会，由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财 务经理、内审负责人、法律顾问、证券事务代表、子公司总经理组成。《信息披 露委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。 五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》。 经公司第四届董事会提议，推选许开华先生为公司董事长，任期与第四届董 事会任期相同，个人简历附后。独立董事对选举公司董事长发表了独立意见，具 体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 鉴于公司高级管理人员的任期到期，经公司第四届董事会提议，聘任许开华 先生为公司总经理；聘任王敏女士为公司常务副总经理；聘任周波先生、周继锋 先生、宋万祥先生、鲁习金先生、欧阳铭志先生、潘骅先生、张爱青先生、黄旭 江先生为公司副总经理；聘任宋万祥先生为公司财务总监；聘任陈斌章先生为公 司总会计师；聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员的 任期与第四届董事会的任期相同，相关人员的简历附后。独立董事对聘任公司高 级管理人员发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ）。 （ 公司董事会对本次届满离任的公司高级管理人员牟健先生、蒋振康先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！牟健先生、蒋振康先生离任后不在公 司任职。 七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。 鉴于公司证券事务代表韩红涛女士已经任届期满，其在担任证券事务代表期 间尽职尽责，具有履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人道德， 其任职资